0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmayı derinleştirerek ikinci dalga operasyonu başlattı. Şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görev alan toplam 16 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 konut, 2 arsa ve 3 araçtan oluşan toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu gelişme, elektronik para sektöründe yaşanan finansal usulsüzlükleri ve hukuki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar oldukça ciddi. Şirketin sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği tespit edildi. Ayrıca, iç kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıf bırakıldığı ve suç gelirlerinin “sigorta primi” veya “ticari işlem” görüntüsü altında aklandığı iddiaları da soruşturmanın merkezinde yer aldı. Bu bulgular, şirketin elektronik para faaliyetlerini, yasa dışı gelir aklama amacıyla kullanmış olabileceğini gösteriyor.

Daha önce şirket üzerinde kayyum atanmış ve 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. Şirketin mevcut soruşturmayla birlikte mali ve hukuki denetimlerinin daha da sıkılaştırılması, operasyonun kapsamının genişletilmesi anlamına geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında, “Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor” ifadelerine yer verdi.

Ozan Elektronik Para A.Ş.’de soruşturma kapsamına giren kişiler arasında eski yönetim kurulu üyeleri, yazılım uzmanları, iç denetim personeli ve finans ile muhasebe yöneticileri bulunuyor. Bu durum, operasyonun sadece üst düzey yönetimle sınırlı kalmadığını ve şirketin farklı birimlerindeki potansiyel suç bağlantılarını da kapsadığını gösteriyor.

Finansal uzmanlar ve sektör gözlemcileri, bu operasyonun elektronik para sektöründe iç denetim ve yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu tür büyük çaplı hukuki süreçler, sektörün şeffaflığını artırmak ve yatırımcı güvenini sağlamak açısından kritik önem taşıyor.

Özetle, Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında ikinci dalga operasyon ve 11 kişinin gözaltına alınması, Türkiye’de elektronik para sektöründe mali suçlarla mücadelede yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. 72 milyon TL’lik mal varlığına el konulması ve hukuki süreçlerin derinleşmesi, sektör genelinde uyulması gereken kuralları ve denetim mekanizmalarının önemini gözler önüne seriyor.