İstanbul’da yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dijital ödeme sistemleri üzerinden milyonlarca liralık yasa dışı işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütülen para trafiğinin, “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” ve “POS cihazı üzerinden tefecilik” faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Şirket ve bağlantılı alt kuruluşlar aracılığıyla yapılan bu işlemlerin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, şirket bünyesindeki 7 farklı firmaya ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu işlemlerde Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen kartlar üzerinden sanal POS kullanımı yapıldığı, aynı kartların farklı işletmelerde kısa aralıklarla tekrar işlem gördüğü belirlendi. Bu durumun, organize şekilde yapılan POS tefeciliği faaliyeti olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme “meşru ticari işlem” görüntüsü altında dahil edildiğini, bu nedenle kara para aklama suçunun da işlendiğini belirtti.

Operasyon sonucunda şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu adım, dijital ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerindeki denetimlerin daha da sıkılaşacağının sinyali olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, operasyonun Türkiye’de hızla büyüyen dijital finans sektöründe şeffaflık ve denetim sürecinin önemini bir kez daha gündeme getirdiğini ifade etti.